内地破最大赌博网络案件全过程起底 幕后黑手身份惨遭人肉

昨日,广东省公安厅召开发布会,宣布破获公安部督办的“221”特大网络赌博案。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资3.3亿人民币,扣押网站服务器等大批作案工具。

      【内地破最大赌博网络】昨日,广东省公安厅召开发布会,宣布破获公安部督办的“221”特大网络赌博案。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资3.3亿人民币,扣押网站服务器等大批作案工具。

 
       根据公安部的通报,该案为建国以来国内侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。实现了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全链条精确打击。
 

内地破最大赌博网络案件全过程起底 幕后黑手身份惨遭人肉
 
       4000亿!怎么来的?

       —— 实际投注资金没那么多
 
       4000亿元,听上去像一个天文数字。如果比照2014年广州市的GDP数字,该网站每个月的投注额相当于广州GDP的1/4。
 
       “投注额不等于投注资金”,办案民警解释,网络赌博的投注额指的是投注的信用额度,跟信用卡一样,各账户根据经济实力设置相应的信用额度。比如一个账户的信用额度为10万,下注“时时彩”时,开奖赢了1万,那么到下一期时,他的信用额度就变成了21万,按照每天开奖84期,如果他一直不输不赢的话,到第84期后,他的投注额度就变成了840万,“就像滚雪球一样,越滚越大”,而他的实际投注资金没有那么多。
 
       150亿!怎么输的?

        —— 会员一个月平均输3万
 
       但参赌会员输掉的钱却是“真金白银”。据统计,2014年12月,其下层的“时时彩”赌博公司40万参赌会员输掉90亿,“六合彩”的15万参赌会员输掉60亿。一个月下来,会员就输掉了150亿,平均算下来,一个会员一个月至少输掉近3万。
 
       1071人!都什么人?

       —— 赌徒主要来自粤东
 
       据介绍,该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,刑拘570人,这些人到底是谁?
 
       “一半嫌疑人都是庄家以上的组织者”,警方介绍,该案主要的案犯以赌博源头为主,重点是网站开发平台的技术人员,以及租赁这些平台组织赌博的人员,包括赌博公司的代理与会员。
 
       警方介绍,参加赌博的赌徒主要来自粤东地区,以潮汕人居多。据了解,警方侦破的赌博平台有199个网站,也叫做公司,这些公司为了自己发展会员的方便,一般是具有地域性的,重点区域主要集中在潮汕地区,比如潮州就有若干个,每个公司在潮州一些固定的区域招揽会员,结算时也便于采用现金交易。

       2010年以来,公安机关发现,粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。
 
       为彻底打击该网络赌博团伙的嚣张气焰,根据中央政法委、公安部的指示,广东省公安厅专门成立专案组(代号“221”),在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动。
 
       经查,该犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大,反侦查意识强三个特点。
 
       组织

       —— 上层做平台下层租平台
 
       该团伙分为两个层次:上层是网络赌博平台开发,以汕头人张某荣、陈某标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。
 
       下层是租用平台组织参赌。下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水。
 
       盈利

       —— 平台月租金1800万元
 
       该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,每月以每个网站7~10万人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万人民币。
 
       据悉,下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。
 
       交易

       —— 大笔资金地下钱庄流转
 
       该团伙反侦查意识强,案件侦破难度大。该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护;参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。导致公安机关追查难度很大,多次打击都无法打到根源。
 
       警方展示缴获的银行卡、网络电话、U盘等作案工具。
 
       收网

       —— 出动六千警力抓获千人
 
       由于此案涉及人员众多,省厅专案组经过反复研究,决定由下自上、分批收网。
 
       对于下层赌博公司,截至去年6月,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。
 
       对于上层运营团队,2014年12月16日,在泰国方面协助下,广东省公安厅赴泰国工作组成功掌握了泰国工作点的具体情况。
 
       去年12月21日,在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、我国台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,我国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,冻结银行资金2000多万。
 
       2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人已被批准逮捕并移送起诉。
 
       九成服务器在境外
 
       警方介绍,经过近几年的打击,在境内通过境内服务器进行赌博的犯罪开始萎缩,新特点表现为服务器都在国外。据悉,服务器在境外超过9成。
 
       在赌博的运营上,广东的网络赌博以前都是赌球,现在则是借助一些合法的外衣,比如彩票,借助一些开奖频率较高的高频彩票为依据赌外围。与此同时,赌博的经营团队呈现金字塔形,有多个层级,依托熟人层层发展下线,层层抽水盈利。
 
       此外,网络赌博和传统的赌博不一样的是,传统赌博是聚集在一个点,而网络赌博是跨区域的,彼此之间都是不见面的,赌博整个的运作方式比较快捷。
 
       幕后“黑手”

       —— 高中学历开发平台
 
       该团伙的两名主犯是汕头人张某荣和陈某标。张某荣负责网站的开发和维护,陈某标负责销售和赢利。一个靠自学成才的技术人员搭档一个金融白领,构建起一个庞大的网络赌博帝国。
 
       张某荣今年34岁,汕头人,技术人员出身,高中学历,自学成才。10年前,张某荣做过快递员,因为发现仓库管理需要大量人员和资金,因此开发出一款软件,用来进行快递的仓库管理,依靠这款软件,他成立了一个软件开发公司。
 
       陈某标,40来岁,也是汕头人,原来是一家小融资担保公司的经理,学历也不高。两人偶然认识,成为朋友。
 
       2010年,网络赌博开始兴起。张某荣的公司经营不善,业务日渐萎缩,面临倒闭。陈某标此时提出,“听说开发网络赌博比较赚钱”,两人一拍即合。因为张某荣对于软件开发有一定的基础,他跟几个员工花了一个月的时间做出了一个赌博网站的雏形,交给陈某标去测试,然后慢慢不断修改完善。

       最初他们租用的服务器设在境内,从2011年开始,他们开始租用境外的服务器,开始构建出一个庞大的网络赌博帝国。
 
       运营团队

       —— 赴曼谷乡下维护有补贴
 
       这个赌博平台的核心运营团队有15人。招揽一些专业院校刚毕业的技术人员,负责赌博平台的开发和维护。总部设在汕头,服务器设在台湾,技术维护设在泰国。
 
       警方介绍,他们租用的境外服务器多达75台,一个月光服务器租金就要花40多万。为了掩人耳目,他们还将技术维护团队搬到了泰国,进行远程技术维护。维护团队每次去泰国两个月,在泰国曼谷的偏僻乡下租了一栋别墅,全封闭的环境下进行工作,平时不准出门,主要是监控服务器的状态,保证“不死机、不出故障”。国内的老板张某荣则通过远程视频实时监控他们的工作。
 
       技术团队一般在汕头总部跟泰国之间进行轮换工作,去泰国两个月后回来放假20天,然后再进行轮换。在国内时,工资4000元/月,去泰国时,每天400元补贴,月收入过万。
 
       落魄赌客

       —— 输上亿去公安局求保护
 
       广东警方介绍,近几年,在广东省范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。
 
       2010年,揭阳的一个赌博公司会员因为输了很多钱,还不起债,在追债的压力下将上层代理设计杀害,“据悉,该会员在车里放汽油将代理烧死,还伪装成自杀的迹象。”
 
       2013年,潮州某从事汽车销售的老板输了上亿元,把整个公司都输掉了,最后主动到公安机关自首求保护。
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